新蔡農商銀行舉辦反洗錢工作系統平臺操作培訓

2021-03-04 08:11　來源：駐馬店網責任編輯：劉銀霞

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摘要：通過此次培訓，該行各崗位各業務人員對反洗錢相關系統功能有了全面、深入的了解，夯實了業務操作基礎，增強了相關人員對反洗錢工作的認識，提高了對反洗錢活動的判斷能力和識別能力，為今后反洗錢工作的有效開展奠定了基礎。

駐馬店網訊（通訊員趙瀅）近日，新蔡農商銀行舉辦反洗錢工作系統平臺操作培訓，柜面業務主管、綜合柜員代表參加了此次培訓。

該行運營管理部從數據報送、案例處理兩方面對反洗錢工作系統平臺展開培訓，詳細講解了二次交易補錄、客戶信息補錄、錯誤回執交易、案例處理、案例協查等工作中的重點難點問題，同時著重介紹了KYC審查模塊在實際工作中的運用及如何根據客戶風險分類管理辦法。經過盡職調查，對客戶進行初次評級、持續評級。

通過此次培訓，該行各崗位各業務人員對反洗錢相關系統功能有了全面、深入的了解，夯實了業務操作基礎，增強了相關人員對反洗錢工作的認識，提高了對反洗錢活動的判斷能力和識別能力，為今后反洗錢工作的有效開展奠定了基礎。

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