建行駐馬店分行“四項(xiàng)堅(jiān)持”推進(jìn)反洗錢工作
摘要：為了不斷加強(qiáng)反洗錢工作，建行駐馬店分行于日前開(kāi)展反洗錢工作，全力防范反洗錢合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。該行堅(jiān)持利用新渠道，結(jié)合新一代系統(tǒng)上線契機(jī)，從新一代反洗錢信息系統(tǒng)、信貸業(yè)務(wù)
為了不斷加強(qiáng)反洗錢工作，建行駐馬店分行于日前開(kāi)展反洗錢工作，全力防范反洗錢合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
該行堅(jiān)持利用新渠道，結(jié)合新一代系統(tǒng)上線契機(jī)，從新一代反洗錢信息系統(tǒng)、信貸業(yè)務(wù)流程、涉恐資產(chǎn)凍結(jié)、洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)等方面入手，完善反洗錢集中模式下的各項(xiàng)規(guī)章制度管理并建立了制度庫(kù)。
該行加強(qiáng)對(duì)異常交易的監(jiān)測(cè)分析，利用反洗錢智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)做好重點(diǎn)可疑交易報(bào)告工作。同時(shí)堅(jiān)持重點(diǎn)領(lǐng)域防范，落實(shí)客戶、產(chǎn)品、服務(wù)、機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作要求，在電子渠道應(yīng)用及信用卡、貸款等業(yè)務(wù)準(zhǔn)入方面強(qiáng)化對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶的控制，拓展洗錢風(fēng)險(xiǎn)信息在業(yè)務(wù)中的應(yīng)用。該行利用晨會(huì)夕會(huì)、反洗錢專欄、微信平臺(tái)等，加大對(duì)最新監(jiān)管政策和重要管理制度的解讀與傳導(dǎo)，持續(xù)開(kāi)展形式多樣、因人制宜、注重實(shí)效的反洗錢宣傳活動(dòng)，提高員工和社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。 （蘇弼坤 徐登云）
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(原標(biāo)題：駐馬店網(wǎng))
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