農(nóng)行駐馬店分行精準(zhǔn)發(fā)力反洗錢工作
摘要： 本報(bào)訊 （通訊員 樊瑞忠）為進(jìn)一步有效打擊洗錢犯罪活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)金融秩序穩(wěn)定，近期，農(nóng)行駐馬店分行認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)監(jiān)管要求，全面提升反洗錢工作水平。 當(dāng)前，隨
本報(bào)訊 （通訊員 樊瑞忠）為進(jìn)一步有效打擊洗錢犯罪活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)金融秩序穩(wěn)定，近期，農(nóng)行駐馬店分行認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)監(jiān)管要求，全面提升反洗錢工作水平。
當(dāng)前，隨著全球化和高科技快速發(fā)展，反洗錢形勢(shì)日趨嚴(yán)峻。該行加強(qiáng)反洗錢制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，在全行牢固樹立“大合規(guī)”理念和“風(fēng)險(xiǎn)為本”的觀念，著重提高員工識(shí)別可疑交易客戶的能力。完善反洗錢內(nèi)控環(huán)境建設(shè)，嚴(yán)抓反洗錢日常管理，包括客戶盡職調(diào)查、黑名單篩選、可疑交易報(bào)送等。嚴(yán)格落實(shí)工作責(zé)任制，定期召開反洗錢分析研究會(huì)議，嚴(yán)抓反洗錢日常管理工作，做到及時(shí)識(shí)別、快速處理。重點(diǎn)關(guān)注分析各類典型案例，研究客戶冒名開戶、大額資金頻繁交易、異地大額交易等行為。加大宣傳力度，營(yíng)造反洗錢工作氛圍。在內(nèi)部，通過營(yíng)業(yè)廳電視、LED顯示屏、密碼鍵盤等播放宣傳標(biāo)語(yǔ)；在外部，組織宣傳小分隊(duì)拉橫幅、設(shè)展臺(tái)向廣大群眾講解反洗錢知識(shí)。
責(zé)任編輯：zwj
(原標(biāo)題：駐馬店網(wǎng))
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