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北京三部門發(fā)文部署房地產(chǎn)反洗錢

2017-04-21 14:42　來源：新華網(wǎng) 責任編輯：yjh

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摘要： 20日，央行北京營管部、北京住建部、銀監(jiān)會北京監(jiān)管局三部門下發(fā)《關于北京地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀機構履行反洗錢義務的通知》，指出為預防洗錢活動，遏制洗

20日，央行北京營管部、北京住建部、銀監(jiān)會北京監(jiān)管局三部門下發(fā)《關于北京地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀機構履行反洗錢義務的通知》，指出為預防洗錢活動，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，維護房產(chǎn)交易秩序，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀機構開展房產(chǎn)交易時，應履行反洗錢義務。

　　通知要求自5月1日起，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在售房、房地產(chǎn)經(jīng)紀機構在提供二手房買賣經(jīng)紀服務時，應要求房屋交易當事人購房款以銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付，且必須使用出賣人和買受人的銀行賬戶，通過預售資金、存量房交易資金監(jiān)管專用賬戶進行資金支付;如發(fā)生退款行為，應按原支付途徑，將資金退回出賣人和買受人銀行賬戶。確需使用現(xiàn)金支付的，需經(jīng)由買賣雙方銀行賬戶完成，辦理該業(yè)務的商業(yè)銀行需按照反洗錢相關規(guī)定，對當日單筆或累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)的現(xiàn)金繳存報告大額交易。

責任編輯：yjh

(原標題：新華網(wǎng))

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