郵儲銀行駐馬店市分行加大反洗錢培訓(xùn)力度提升風險管控能力

2019-08-08 09:08　來源：駐馬店網(wǎng) 責任編輯：楊姍姍

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摘要：此次培訓(xùn)詳細講解了反洗錢團隊成立后各級機構(gòu)應(yīng)履行的職責，金融機構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)，并舉例說明金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)履行不到位，造成被監(jiān)管部門處罰的嚴重后果，以此引起反洗錢從業(yè)人員的重視。同時，針對新入職員工圍繞反洗錢工作基本規(guī)定、反洗錢法律法規(guī)基礎(chǔ)知識等內(nèi)容進行了系統(tǒng)培訓(xùn)。

圖為培訓(xùn)會現(xiàn)場。戚煜珩攝

為進一步提高反洗錢履職能力，增強從業(yè)人員反洗錢業(yè)務(wù)技能，近日，郵政儲蓄銀行駐馬店市分行在全轄區(qū)范圍內(nèi)開展了反洗錢培訓(xùn)會。培訓(xùn)會以視頻會議形式進行，市分行、各縣支行領(lǐng)導(dǎo)班子成員，各部室經(jīng)理、副經(jīng)理及反洗錢聯(lián)絡(luò)員，轄區(qū)內(nèi)自營、代理網(wǎng)點負責人及營業(yè)主管和新入職員工參加了培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)的重點是業(yè)務(wù)洗錢風險評估管理辦法講解、反洗錢團隊成立后各機構(gòu)相關(guān)職責變化、反洗錢日常工作關(guān)鍵點管理要求介紹、反洗錢重點工作介紹及監(jiān)管形勢分析等內(nèi)容。此次培訓(xùn)詳細講解了反洗錢團隊成立后各級機構(gòu)應(yīng)履行的職責，金融機構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)，并舉例說明金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)履行不到位，造成被監(jiān)管部門處罰的嚴重后果，以此引起反洗錢從業(yè)人員的重視。同時，針對新入職員工圍繞反洗錢工作基本規(guī)定、反洗錢法律法規(guī)基礎(chǔ)知識等內(nèi)容進行了系統(tǒng)培訓(xùn)。針對近期反洗錢系統(tǒng)運用情況進行了通報，指出了工作中存在的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，要求各單位加強學(xué)習(xí)，提高反洗錢系統(tǒng)處理時效和日常可疑交易分析能力，強化崗位人員的工作技能，切實提高反洗錢工作的有效性和工作質(zhì)量。

為檢驗學(xué)習(xí)效果，該行還針對此次培訓(xùn)的重點內(nèi)容進行了閉卷考試，全體參訓(xùn)人員均參加了測試，通過測試真實了解反洗錢工作人員對此次學(xué)習(xí)內(nèi)容的整體掌握程度。（戚煜珩）

責任編輯：楊姍姍

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