中煤財(cái)險駐馬店市驛城支公司 組織開展反洗錢培訓(xùn)
摘要：為深入貫徹落實(shí)反洗錢法律法規(guī)及人民銀行監(jiān)管要求，進(jìn)一步增強(qiáng)駐馬店中支內(nèi)控管理水平，加強(qiáng)合規(guī)文化教育，提高內(nèi)勤風(fēng)險合規(guī)意識，規(guī)范反洗錢相關(guān)操作，確保反洗錢各項(xiàng)規(guī)章制度落到實(shí)處，3月10日，中煤財(cái)險駐馬店市驛城支公司組織員工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)。
駐馬店網(wǎng)訊（記者 陳文科 通訊員 楊猛）為深入貫徹落實(shí)反洗錢法律法規(guī)及人民銀行監(jiān)管要求，進(jìn)一步增強(qiáng)駐馬店中支內(nèi)控管理水平，加強(qiáng)合規(guī)文化教育，提高內(nèi)勤風(fēng)險合規(guī)意識，規(guī)范反洗錢相關(guān)操作，確保反洗錢各項(xiàng)規(guī)章制度落到實(shí)處，3月10日，中煤財(cái)險駐馬店市驛城支公司組織員工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)。
本次培訓(xùn)內(nèi)容主要講解了反洗錢工作中的客戶洗錢風(fēng)險等級管理及客戶可疑行為識別，逐條講解客戶常見的可疑行為及為什么可疑，并要求全體內(nèi)勤在發(fā)現(xiàn)可疑客戶后第一時間與中支反洗錢崗位人員進(jìn)行溝通，切實(shí)做好反洗錢履職工作。通過此次反洗錢培訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化了機(jī)構(gòu)員工的合規(guī)意識，提高了員工反洗錢工作的履職盡責(zé)能力。
中煤財(cái)險駐馬店機(jī)構(gòu)將嚴(yán)格遵守合規(guī)經(jīng)營的底線，先合規(guī)后發(fā)展，不斷提高機(jī)構(gòu)合規(guī)管理水平，為機(jī)構(gòu)健康持續(xù)發(fā)展提供有力保證。
責(zé)任編輯：陳文科
查看心情排行你看到此篇文章的感受是：
點(diǎn)贊
高興
羨慕
憤怒
震驚
難過
流淚
無奈
槍稿
標(biāo)題黨
版權(quán)聲明：
1.凡本網(wǎng)注明“來源：駐馬店網(wǎng)”的所有作品，均為本網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品，未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的，應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用，并注明“來源：駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺和個人，不得侵犯本網(wǎng)應(yīng)有權(quán)益，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，本網(wǎng)將授權(quán)常年法律顧問予以追究侵權(quán)者的法律責(zé)任。
駐馬店日報報業(yè)集團(tuán)法律顧問單位：上海市匯業(yè)（武漢）律師事務(wù)所
首席法律顧問：馮程斌律師
2.凡本網(wǎng)注明“來源：XXX（非駐馬店網(wǎng)）”的作品，均轉(zhuǎn)載自其他媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如其他個人、媒體、網(wǎng)站、團(tuán)體從本網(wǎng)下載使用，必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來源”，并自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任，否則本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權(quán)的作品，請與我們?nèi)〉寐?lián)系，我們會及時修改或刪除。
豫公網(wǎng)安備 41170202000005號