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中國銀行平輿支行協助公安機關成功阻截一起違法洗錢事件

2022-11-02 08:33　來源：駐馬店網責任編輯：陳文科

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摘要：近日，中國銀行平輿支行協助公安機關成功抓獲一名犯罪嫌疑人，阻截一起違法洗錢事件。

駐馬店網訊（記者陳文科通訊員鄭皓宇）近日，中國銀行平輿支行協助公安機關成功抓獲一名犯罪嫌疑人，阻截一起違法洗錢事件。

當天，一名外地戶籍人員前往該行查詢銀行卡凍結原因，該行工作人員查詢后發現其銀行卡被多家外地公安機關凍結，便第一時間報告運營內控經理。

運營內控經理在與客戶交流溝通中，發現客戶表情行為可疑，對問題的回復前后不一，便迅速聯系公安機關，為避免引起懷疑，告知其查詢系統故障，讓其耐心等待，同時要求大堂經理及保安密切關注其動態。十分鐘后民警到達現場，確認該客戶為違法洗錢事件犯罪嫌疑人，并將其帶走調查。公安民警對該行工作人員展現出的良好職業素養與責任擔當表示高度認可。

中國銀行平輿支行將繼續履行社會責任，不斷提升員工應急處置能力，嚴格把控好廳堂-柜臺協助防范犯罪的關口，為切實維護好人民群眾財產安全、配合公安機關打擊違法犯罪貢獻力量。

責任編輯：陳文科

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